主页 > pos机服务中心 > 常见问题 >

[私人办理刷卡机是否违法]瑞银信违规再收央行680.5万大额罚单,今年已

pos-admin 2020-11-19
  4月29日,中国人民银行郑州市中心支行行政处罚公示表显示,第三方支付公司瑞银信因九项违法违个人规行为被处罚人民币680.5万元。这是继4月3日被央行深圳中心支行处以6124万元的罚款后,不到1个月再次被罚。   图片来源:央行网站   开年自今,不到半年内瑞银信已收到4张罚单,合计被罚没的总额高达8616.23万元。   事实上,央行近年来多次从反洗钱方面入手,整治第三方支付公司不合规行为。易观金融行业资深分析师王蓬博认为:“监管层此举是在维护支付市场健康生态,对于同行业合规发展的公司也更为公平。“   “央行郑州市中心支行”4月29日的行政处罚公示表显示,瑞银信具体的违法行为类型包括:   1.未按规定落实资质审核;   2.未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任;   3.未按规定进行特约商户培训;   4.未按规定发送收单交易信息;   5.未能采取有效管理措施造成特约商户违规使用受理终端;   6.未按规定对外包业务进行管理;   7.未按照规定履行客户身份识别义务;   8.未按照规定报送大额交易和可疑交易报告;   9.与身份不明的客户进行交易。   同时,时任深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司负责人韦洁被罚11万元,深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司负责人安晨被罚9.5万元。   开年自今,不到半年内瑞银信已收到4张罚单。   1月10日,央行重庆营业管理部公布的罚单显示,瑞银信重庆分公司存在违反有关反洗钱规定的行为,被处以809.5万元罚款。   同日,央行杭州中心支行公布罚单,瑞银信浙江分公司因违反清算管理规定,根据《中国人民银行法》,被央行杭州中心支行给予警告,没收违法所得万元502.77万元,并处罚款499.46万元。罚没金额共计1002.23万元。   4月3日,因存在5项违法行为类型,央行深圳中心支行对瑞银信处以6124万元的罚款。加上此次被罚,瑞银信今年来被罚没的总额高达8616.23万元。在短短5个月内集中被罚,瑞银信又是如何应对,记者多次拨打瑞银信深圳总部电话,但始终无人接听。   易观金融行业资深分析师王蓬博对《每日经济新闻》记者分析道:“罚额与利润成正比,支付公司如果继续合规地开展业务支付,这几次处罚对其之后的发展影响并不会很大。”   资料显示,瑞银信成立于2008年,法人代表为韩卫。瑞银信共有两位股东:深圳付帮清算信息服务有限公司,持股比例为3%;深圳瑞融信信息技术有限公司,持股比例为97%。向上穿透股权来看,瑞银信背后的大股东为山东瑞银信实业有限公司。   央行官网显示,瑞银信于2014年7月取得《支付业务许可证》,业务类型为全国范围内移动电话支付、银行卡收单。但在2019年,瑞银信痛失安徽、内蒙古、宁夏三地的银行卡收单业务。   瑞银信违规再收央行680.5万大额罚单,今   扫码支付费率大范围涨价!POS机将火爆热   通联通易付使用常见的25个问题大全   pos机养卡流程及费率走向   开赚宝客服电话是多少?   怎么查询MCC码?   店掌柜多扣36元涨费率了吗?店掌柜plus   POS机怎么刷京东白条的?   疫情期间,各家银行延期还款方法!   办理POS机的方式有什么?   手机POS机加盟招商有没有风险性   如何选择好的手机POS机招商加盟?   什么POS机刷信用卡最好?   POS机刷卡的正确使用方法和注意事项(个   如何查询POS机刷卡是否积分(私人POS机办   个人办POS机需要注意的问题   未来POS机代理赚钱吗?专家告诉你   POS机免费加盟的好处是什么   不同的支付方式时的POS机费率是否相同?   pos机办理自选关闭该怎么办,个人POS机免   传统大POS 和MPOS有什么区别(私人POS机免   Pos机注意事项(个人POS机办理)   刷卡没到账?肯定是Pos机问题?(个人   Pos闪付有支付问题该如何解决?(个人   如何做好的POS机代理商(个人POS机代理)   为什么现在越来越多人用第三方支付pos机   为什么要办POS机(银联POS机办理)   pos机费率是所有统一吗?为什么这么高?   pos申规定请怎么更简单快速?(个人POS机免费   怎么区别POS机是不是安全的?(个人POS机   办理pos机办理的骗局办理有哪些?(个人POS机   pos机办理最重要的是什么?(个人POS机免   闪付pos的使用特点,好用吗?(个人POS机   优秀的POS机代理商需要具备哪些条件?(   导致POS机迟迟不到账的6种原因?(个人   POS机应该怎么推广?(个人POS机代理)   POS机网文章上一篇:扫码支付费率大范围涨价!POS机将火爆热卖…… POS机网文章下一篇:第一季度信用卡发卡量交易量锐减,银行开启花   扫码添加业务经理微信