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[刷美元pos机]女子用POS机非法套现被抓 5台机9天刷100余万元|非法套现|

pos-admin 2020-11-19
  本报记者 杜洪雷   一个狭窄的房间里,一女子疯狂地使用5台POS机为他人进行套现,收取1%至0.7%的手续费,仅元旦后9天就套现100余万元。1月9日上午,济南警方根据线索一举端掉了一个非法套现窝点,缴获11台POS机、20余张信用卡以及多张单据。   一台POS机套现160余万元   今年1月5日上午10时许,济南公安民生警务平台66666110接到群众的电话举报,称在章丘市一栋民警办公楼内有人进行信用卡非法套现的勾当,而且数额巨大。接到举报后,民警王震立即将该线索向市局刘新云局长进行汇报。   5分钟后,刘新云通过手机对该条线索进行批示:“请经侦支队会同章丘市局立即对线索进行侦查落实。”王震立即将该条线索送到经侦支队和章丘市公安局。随后,两个单位负责人抽调精干力量组成专案组展开侦查。   章丘市公安局经侦大队民警开始对该窝点使用的POS机进行秘密调查。济南市公安局经侦支队通过与相关银行联系,获知该窝点的一台POS机自去年10月份以来一共有160余万元的现金交易。“这个窝点根本没有经营项目,基本确认其非法套现的违法行为。”章丘市经侦大队大队长焦体彬介绍道。   小房子里摆着11台POS机   1月9日上午,根据前期的侦查结果,专案组开始进行收网抓捕工作。上午10时30分许,十余名民警扑向嫌疑人的窝点,民警冲向了办公楼的三楼,直接打开房间。此时,房间里面的三个人完全愣住了。民警趁机上前控制住女子王某,并向其出示证件。此时,该女子还在电脑上面和客户交流。   面对民警,王某的情绪显得很激动:“我怎么着了!”民警向其说明了情况,并指着桌子上的5台POS机说:“你涉嫌信用卡非法套现,我们现在对此处进行搜查。”随后,民警将王某带往辖区派出所进行审查。   这是一个不足20平米的办公室,摆着两个沙发,中间摆着一个柜台,上面凌乱地摆放着20多张信用卡、刷卡票据和5台POS机。在窗台上,民警又发现了6台还未启用的POS机,“这应该是准备扩大经营新申请的”。   9天就刷卡套现100余万元   随后,民警点数了柜台上的票据。票据上面显示,每次刷卡少则一两千元,多则三四万元。柜台上的票据基本上都是元旦之后的,其中每天的营业额在10万元左右,最多的一天有17万余元。在墙角的一个纸盒里,记者发现了更多的票据,但是都已经被撕碎了。   根据审讯,王某自去年10月份以来开始进行信用卡非法套现,她根据刷卡数额的大小以及是否是熟人,收取0.7%至1%的手续费。元旦后她每进行天的盈利都在1000元以上。目前,案件正在进一步调查中。   (原标题:5台POS机9天就套现100多万)